Kεντρική Ελλάδα: Kύκλωμα μαμούθ – Απάτες με λεία 199.000

Ξεσκεπάστηκε σπείρα με έδρα τον Τύρναβο – Απάτες με λεία 199.000 ευρώ τα έτη 2023-2025

Το κόλπο ήταν απλό. Προέβλεπε πρόσβαση σε φορολογικά στοιχεία, αιτήματα για αλλαγή κωδικών taxisnet με χρήστη πλαστών δηλώσεων εξουσιοδότησης και στη συνέχεια δήλωση διαφορετικών λογαριασμών για την πίστωση των ποσών και πληρωμή επιδομάτων που δεν δικαιούνταν σε βάρος ανυποψίαστων πολιτών και του Δημοσίου.

Σαράντα άτομα κατά κύριο λόγο Ρομά με κύρια έδρα τον Τύρναβο ενώθηκαν σε εγκληματική ομάδα, ξεκίνησαν τη «δουλειά» με ζήλο και επί τρία συνεχόμενα έτη πληρώνονταν επιδόματα άλλων πολιτών χωρίς να τα δικαιούνται οι ίδιοι. Με μέλη σε διάφορες περιοχές και στον Βόλο όπου είχε τέσσερις «συνεργάτες» η σπείρα άρπαξε συνολικό ποσό 199.000 ευρώ.

Η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλίας εξιχνίασε συνολικά 61 περιπτώσεις απατών σε διάφορες περιοχές στην χώρα και μεταξύ άλλων και στη Μαγνησία όπου το κύκλωμα, είχε για μέλη δύο άνδρες και δύο γυναίκες.

Εξαπλώνοντας τη δράση της η εγκληματική οργάνωση πέραν του Τυρνάβου και στη Θεσσαλίας και σε όλη την επικράτεια κατάφερνε να κινείται κάτω από τη μύτη των αρχών καλύπτοντας τα ίχνη της.

Φαίνεται όμως ότι κάποιο από τα θύματά τους αντιλήφθηκε την απάτη και απευθύνθηκε στις αρχές. Οι εξελίξεις που ακολούθησαν ήταν ραγδαίες. Το Αστυνομικό Τμήμα Τυρνάβου εξαρθρώνοντας τη δράση της διαπίστωσε την ύπαρξη 592 πλαστών αιτημάτων για αλλαγές κλειδαρίθμων, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται.

Το Αστυνομικό Τμήμα Τυρνάβου που έπιασε την άκρη του νήματος και έλυσε την υπόθεση, πέτυχε πολύ μεγάλη επιτυχία.

Πως δρούσε η σπείρα

Ειδικότερα, στο πλαίσιο κατάλληλης αξιοποίησης και συνδυαστικής ανάλυσης στοιχείων, προέκυψε η δράση εγκληματικής ομάδας, αποτελούμενη από τους προαναφερόμενους δράστες, οι οποίοι ενεργούσαν με διαφορετικούς ρόλους, με σκοπό την είσπραξη προνοιακών επιδομάτων τρίτων προσώπων καθώς και την εγγραφή ανηλίκων σε Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης για να λαμβάνουν κρατικές επιδοτήσεις.

Πιο αναλυτικά, κύριο ρόλο είχαν τρία μέλη της εγκληματικής, τα οποία, εκμεταλλευόμενα και τις ιδιότητες δύο εξ αυτών, υπέκλεπταν φορολογικά στοιχεία (Α.Φ.Μ., κωδικούς taxisnet κ.λπ.) πολιτών.

Ακολούθως, χρησιμοποιώντας κωδικούς taxisnet άλλων -23- εκ των δραστών και στοιχεία επικοινωνίας (αριθμούς κινητών τηλεφώνων), μεταξύ άλλων, -2- εκ των δραστών, προέβαιναν στη σύνταξη αιτημάτων αλλαγής κλειδάριθμων στη σχετική εφαρμογή της ΑΑΔΕ, ως εξουσιοδοτούμενα πρόσωπα, επισυνάπτοντας πλαστές υπεύθυνες δηλώσεις περί εξουσιοδότησης αυτών από τους παθόντες.

Στη συνέχεια, αφού αποκτούσαν πρόσβαση στις εφαρμογές taxisnet των παθόντων, δηλώνονταν τραπεζικοί λογαριασμοί τρίτων προσώπων, και συγκεκριμένα άλλων -8- ταυτοποιημένων δραστών, προκειμένου να πιστωθούν σε αυτούς τα χρηματικά ποσά που προέρχονταν από επιδόματα.

Όπως προέκυψε, έχουν υποβληθεί 592 αιτήσεις για αλλαγή κλειδάριθμων προσώπων, χρησιμοποιώντας ως δικαιολογητικό πλαστές εξουσιοδοτήσεις των παθόντων προς μέλη του κυκλώματος.

Αρπαζαν και τα voucher ΚΔΑΠ

Επιπρόσθετα, δράστες προέβαιναν και στην εγγραφή ανήλικων σε Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης (Κ.Δ.Α.Π.), εν αγνοία των γονέων τους, λαμβάνοντας κατ’ αυτόν τρόπο κρατικές επιδοτήσεις.

Ειδικότερα, προέκυψε η συμμετοχή 4 διαφορετικών Κ.Δ.Α.Π., ιδιοκτησίας ισάριθμων ημεδαπών, δηλώνοντας ψευδώς την εγγραφή -163- ανηλίκων.

Στο πλαίσιο έρευνας που διενεργήθηκε σε οικία ενός εκ των δραστών, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν χειρόγραφες σημειώσεις με προσωπικά στοιχεία πολιτών και κωδικούς, 12 τραπεζικές κάρτες τρίτων προσώπων, καταστάσεις με στοιχεία μαθητών, έγγραφα σχετιζόμενα με ΚΔΑΠ και το χρηματικό ποσό των 3.920 ευρώ.

Η σχετική δικογραφία υποβλήθηκε, από το Αστυνομικό Τμήμα Τυρνάβου, στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Λάρισας.

taxydromos.gr