Η γνωστή εφοπλίστρια Μελίνα Τραυλού έπεσε θύμα της απάτης… BEC (Business Email Compromise-Παραβίαση επαγγελματικού email), με τους δράστες να μεταφέρουν παράνομα 4.000.000 ευρώ από τον τραπεζικό λογαριασμό εταιρείας σε δικό τους στη Βουλγαρία. Τα χρήματα είχαν “μετακινηθεί” σε λογαριασμούς εταιρείας ενός 27χρονου Γερμανού, με έδρα τη Βουλγαρία και της 49χρονης διαχειρίστριας.
Η Διεύθυνση Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος, η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, το Τμήμα Europol της Διεύθυνσης Αστυνομικής Συνεργασίας και οι εμπλεκόμενες τράπεζες, πρόλαβαν το… κομμάτιασμα του μεγάλου χρηματικού ποσό και τη μεταφορά του σε πολλαπλούς τραπεζικούς λογαριασμούς. Τα χρήματα δεσμεύτηκαν και ανακτήθηκαν πλήρως.
Απάτη σε βάρος της Μελίνας Τραυλού – Πώς έγινε “πιάστηκαν” οι δράστες
Η έρευνα της υπόθεσης ξεκίνησε μετά τη μηνυτήρια αναφορά που υπέβαλε τον Αύγουστο του 2025, η ιδιοκτήτρια της ναυτιλιακής εταιρείας, Μελίνα Τραυλού. Οι δράστες είχαν καταφέρει να έχουν πρόσβαση στην ηλεκτρονική αλληλογραφία μεταξύ της ναυτιλιακής εταιρείας και συνεργαζόμενης τράπεζας στην Ελβετία.
Έφτιαξαν “κλώνο” του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της ναυτιλιακής εταιρείας, που προσομοίαζε σε μεγάλο βαθμό με την εταιρική. Στη συνέχεια με πλαστά παραστατικά και εντολές κατάφεραν την εκτέλεση παράνομης μεταφοράς 4.000.000 ευρώ σε τραπεζικό λογαριασμό στη Βουλγαρία.
Από την έρευνα προέκυψε ότι τα χρήματα μεταφέρθηκαν σε λογαριασμό εταιρείας με έδρα στη Βουλγαρία, ιδιοκτησίας ενός 27χρονου Γερμανού, η οποία εκπροσωπείται από μία 49χρονη γυναίκα.
Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για τα κατά περίπτωση αδικήματα της απάτης με υπολογιστή, ιδιαίτερα μεγάλης αξίας και της παράνομης πρόσβασης σε σύστημα πληροφοριών ή σε δεδομένα, η οποία υποβλήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.
Οι απάτες τύπου Business Email Compromise (BEC), αποτελούν τη συνήθη μεθοδολογία απάτης σε βάρος επιχειρήσεων. Οι δράστες εντοπίζουν τα τρωτά σημεία ευπαθειών στα πληροφοριακά συστήματα και αποκτούν πρόσβαση σε εταιρικούς λογαριασμούς ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Στη συνέχεια παρακολουθούν τις επικοινωνίες των επιχειρήσεων και συνθέτουν για συνολική εικόνα των εμπορικών συναλλαγών.
Ακολούθως, είτε με τα παραβιασμένα email είτε με καλούς “κλώνους” τους, παρεμβαίνουν ενδιάμεσα εμπορικών συναλλαγών, με την αποστολή παραπλανητικών μηνυμάτων που τροποποιούν τα στοιχεία του τραπεζικού λογαριασμού του δικαιούχου, ώστε τα χρηματικά ποσά να καταλήξουν σε τραπεζικούς λογαριασμούς που ελέγχουν οι ίδιοι.
Η δικογραφία που σχηματίσθηκε υποβλήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.
πηγη thetoc
Σημείωση: Τα σχόλια που εμφανίζονται κάτω από τα άρθρα αποτελούν προσωπικές απόψεις των χρηστών που τα δημοσίευσαν και δεν εκφράζουν απαραίτητα τις θέσεις ή απόψεις του Lamianow.gr.
Σε ορισμένες περιπτώσεις, σχόλια που έχουν διατυπωθεί δημόσια σε κοινωνικά δίκτυα ενδέχεται να εμφανίζονται κάτω από τα άρθρα, όταν έχουν δημοσιευθεί κάτω από σχετικές αναρτήσεις του ίδιου άρθρου. Το Lamianow.gr δεν φέρει ευθύνη για το περιεχόμενο αυτών των σχολίων.
Αν κάποιο σχόλιο θεωρείτε ότι παραβιάζει δικαιώματα, είναι προσβλητικό ή έχει αποσυρθεί από την αρχική του πηγή, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο [email protected] για την άμεση αφαίρεσή του.