Σημαντική επιτυχία κατέγραψε η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λαμίας, η οποία έπειτα από πολύμηνη και εμπεριστατωμένη έρευνα διακρίβωσε τη δράση εγκληματικής οργάνωσης που εξαπατούσε πολίτες με το πρόσχημα επενδύσεων σε μετοχές και κρυπτονομίσματα.
Στο πλαίσιο της έρευνας ταυτοποιήθηκαν οκτώ μέλη του κυκλώματος, ενώ η συνολική λεία που αποκόμισαν από τα θύματά τους σε διάφορες περιοχές της χώρας ξεπερνά τις 220.000 ευρώ.
Πολύμηνη έρευνα με διεθνή συνεργασία
Η υπόθεση εξιχνιάστηκε από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λαμίας, σε συνεργασία με αλλοδαπές Αρχές επιβολής του νόμου, την Europol και τη Διεύθυνση Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος.
Από την αξιοποίηση στοιχείων και ψηφιακών δεδομένων κατέστη δυνατή η διακρίβωση της δομής, των ρόλων και της μεθοδολογίας δράσης της εγκληματικής οργάνωσης.
Συνολικά ταυτοποιήθηκαν οκτώ αλλοδαποί, ηλικίας από 23 έως 54 ετών, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για σειρά αδικημάτων, μεταξύ των οποίων σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, απάτη, απάτη με υπολογιστή, παράνομη πρόσβαση σε συστήματα πληροφοριών, πλαστογραφία και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.
Πώς εξαπατούσαν τα θύματά τους
Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, τα μέλη του κυκλώματος επικοινωνούσαν τηλεφωνικά με υποψήφια θύματα, παρουσιάζοντας ψευδώς ότι εκπροσωπούν επενδυτικούς οίκους, τραπεζικά ιδρύματα, πλατφόρμες συναλλαγών ή ανταλλακτήρια κρυπτονομισμάτων.
Αφού κέρδιζαν την εμπιστοσύνη των πολιτών, ζητούσαν απομακρυσμένη πρόσβαση στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές τους. Με αυτόν τον τρόπο αποκτούσαν πρόσβαση σε προσωπικά στοιχεία και τραπεζικούς λογαριασμούς, προχωρώντας σε παράνομες ηλεκτρονικές συναλλαγές που οδηγούσαν σε σημαντική οικονομική ζημία των θυμάτων.
Ξέπλεναν τα χρήματα μέσω τραπεζικών λογαριασμών και κρυπτονομισμάτων
Όπως προέκυψε από την έρευνα, τα μέλη της οργάνωσης φέρονται να νομιμοποιούσαν τα παράνομα έσοδα μέσω του χρηματοπιστωτικού συστήματος.
Τα χρήματα μεταφέρονταν σε τραπεζικούς λογαριασμούς ανύπαρκτων εταιρειών του εξωτερικού ή μετατρέπονταν σε κρυπτονομίσματα, τα οποία στη συνέχεια κατέληγαν σε ψηφιακά πορτοφόλια που τηρούνταν σε ανταλλακτήρια του εξωτερικού.
Τέσσερις περιπτώσεις στη Φθιώτιδα
Από τη μέχρι τώρα έρευνα προέκυψε ότι η εγκληματική οργάνωση δραστηριοποιούνταν τουλάχιστον από τον Δεκέμβριο του 2024 έως και τον Αύγουστο του 2025.
Στο διάστημα αυτό διαπιστώθηκε η εμπλοκή της σε τουλάχιστον εννέα περιπτώσεις απάτης σε διάφορες περιοχές της χώρας:
- 4 περιπτώσεις στη Φθιώτιδα
- 2 περιπτώσεις στην Αττική
- 1 περίπτωση στη Θεσσαλονίκη
- 1 περίπτωση στις Σέρρες
- 1 περίπτωση στην Κεφαλονιά
Η συνολική οικονομική ζημία των θυμάτων υπερβαίνει τις 220.000 ευρώ.
Συνεχίζονται οι έρευνες
Το προανακριτικό έργο συνεχίζεται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λαμίας, με στόχο να διαπιστωθεί το πλήρες εύρος της εγκληματικής δραστηριότητας της οργάνωσης και τυχόν εμπλοκή της σε επιπλέον υποθέσεις.
Η Ελληνική Αστυνομία επισημαίνει ότι οι έρευνες για την αντιμετώπιση οργανωμένων μορφών ηλεκτρονικής απάτης συνεχίζονται με αμείωτη ένταση, με στόχο την προστασία των πολιτών από σύγχρονες μορφές οικονομικής εξαπάτησης.
Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛ.ΑΣ
Διακριβώθηκε η δράση Εγκληματικής Οργάνωσης, τα μέλη της οποίας διέπρατταν απάτες με το πρόσχημα επενδύσεων σε μετοχές και κρυπτονομίσματα «Investment – Forex frauds»
Ταυτοποιήθηκαν -8- μέλη της, τα οποία ενέχονται σε τουλάχιστον -9-περιπτώσεις απατών ανά την Ελληνική Επικράτεια, με τη λεία που αποκόμισαν να υπερβαίνει τις -220.000- ευρώ
Από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λαμίας, έπειτα από πολύμηνη και εμπεριστατωμένη έρευνα, διακριβώθηκε η δράση Εγκληματικής Οργάνωσης, τα μέλη της οποίας διέπρατταν απάτες με το πρόσχημα απατηλών επενδύσεων σε μετοχές και κρυπτονομίσματα «Investment – Forex frauds».
Στο πλαίσιο της ενδελεχούς προανακριτικής διαδικασίας, από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λαμίας, σε συνεργασία που αναπτύχθηκε με αλλοδαπές Αρχές επιβολής του νόμου, την Europol και την Διεύθυνση Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος, αναλύθηκαν και αξιοποιήθηκαν στοιχεία και δεδομένα, βάση των οποίων διακριβώθηκε η δομή, οι ρόλοι και ο σκοπός των μελών της εγκληματικής οργάνωσης.
Συγκεκριμένα, ταυτοποιήθηκαν συνολικά οκτώ (8) μέλη της οργάνωσης (όλοι αλλοδαποί), ηλικίας από 23 έως 54 ετών, σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε δικογραφία για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, απάτη, απάτη με υπολογιστή, παράνομη πρόσβαση σε σύστημα πληροφοριών ή σε δεδομένα, πλαστογραφία, υφαρπαγή ψευδούς βεβαίωσης, πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, μέσω του χρηματοπιστωτικού τομέα.
Σύμφωνα με τον τρόπο δράσης τους (modus operandi), πραγματοποιούσαν αρχικά τηλεφωνικές κλήσεις προσέγγισης σε υποψήφια θύματα – επενδυτές, παριστάνοντας ψευδώς ότι εκπροσωπούν διάφορους επενδυτικούς οίκους, τραπεζικά ιδρύματα, καθώς & πλατφόρμες & ανταλλακτήρια κρυπτονομισμάτων.
Ακολούθως, ζητούσαν και αποκτούσαν απομακρυσμένη πρόσβαση στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές των θυμάτων – επενδυτών και κατ’ επέκταση στους λογαριασμούς αυτών και πραγματοποιούσαν παράνομες διαδικτυακές τραπεζικές συναλλαγές, με αποτέλεσμα την ζημίωση των θυμάτων τους.
Μάλιστα, γίνεται μνεία ότι τα μέλη της οργάνωσης νομιμοποιούσαν το παράνομο περιουσιακό όφελος, μέσω του χρηματοπιστωτικού τομέα, αναμειγνύοντας & μεταφέροντας αυτό σε τραπεζικούς λογαριασμούς ανύπαρκτων αλλοδαπών εταιρειών ή /και μετατρέποντάς το σε κρυπτονομίσματα, τα οποία μετέφεραν σε καταληκτικά ψηφιακά πορτοφόλια που τηρούνται σε ανταλλακτήρια της αλλοδαπής.
Αναλυτικότερα, όπως διακριβώθηκε, τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, από τον Δεκέμβριο 2024 έως τον Αύγουστο 2025, ενέχονται σε τουλάχιστον -9- περιπτώσεις απατών ανά την Ελληνική Επικράτεια και συγκεκριμένα σε περιοχές της Φθιώτιδας (4 περιπτώσεις), της Αττικής (2 περιπτώσεις), στην Θεσσαλονίκη, στις Σέρρες και στην Κεφαλονιά, αποκομίζοντας χρηματικό ποσό που υπερβαίνει τις -220.000- ευρώ.
Το προανακριτικό έργο διενεργεί με μεθοδικότητα η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λαμίας/ Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων, ενώ η έρευνα συνεχίζεται προκειμένου να διακριβωθεί όλο το εύρος της εγκληματικής δραστηριότητας της οργάνωσης.
Οι έρευνες και οι επιχειρήσεις των Υπηρεσιών της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Στερεάς Ελλάδας, με γνώμονα την προστασία του κοινωνικού συνόλου και την καταπολέμηση της οργανωμένης διάπραξης απατών, θα συνεχιστούν με αμείωτη ένταση και ενδιαφέρον.
Σημείωση: Τα σχόλια που εμφανίζονται κάτω από τα άρθρα αποτελούν προσωπικές απόψεις των χρηστών που τα δημοσίευσαν και δεν εκφράζουν απαραίτητα τις θέσεις ή απόψεις του Lamianow.gr.
Σε ορισμένες περιπτώσεις, σχόλια που έχουν διατυπωθεί δημόσια σε κοινωνικά δίκτυα ενδέχεται να εμφανίζονται κάτω από τα άρθρα, όταν έχουν δημοσιευθεί κάτω από σχετικές αναρτήσεις του ίδιου άρθρου. Το Lamianow.gr δεν φέρει ευθύνη για το περιεχόμενο αυτών των σχολίων.
Αν κάποιο σχόλιο θεωρείτε ότι παραβιάζει δικαιώματα, είναι προσβλητικό ή έχει αποσυρθεί από την αρχική του πηγή, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο [email protected] για την άμεση αφαίρεσή του.