Στη Δικαιοσύνη έχει πλέον διαβιβαστεί η υπόθεση Παναγοπουλου για την οποία ελέγχεται για υπεξαίρεση χρημάτων από χρηματοδοτήσεις για εκπαιδευτικά προγράμματα, ως κεντρικό πρόσωπο ο ίδιος, πέντε ακόμη άτομα και έξι εταιρείες.
Η υπόθεση που εδώ και μήνες ερευνούσε η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος ολοκληρώθηκε στις αρχές της εβδομάδας που πέρασε και ο επικεφαλής της Αρχής, Χ. Βουρλιώτης, αποφάσισε να προχωρήσει στη
δέσμευση των τραπεζικών λογαριασμών των έξι φυσικών προσώπων, καθώς και των εταιρικών λογαριασμών που συνδέονται με αυτά, όπως και όλων των ελεγχόμενων εταιρειών.
Σύμφωνα με το πόρισμα της Αρχής προς την εισαγγελική αρχή, αλλά και την ανάλυση των οικονομικών δεδομένων και ιδίως από την ανάλυση της χρηματοοικονομικής δραστηριότητας των εμπλεκόμενων προσώπων και εταιρειών, φέρεται να προκύπτουν σοβαρές ενδείξεις τέλεσης αξιόποινων πράξεων.
Το πόρισμα του κ. Βουρλιώτη έχει διαβιβαστεί στον αρμόδιο εισαγγελέα με ενδείξεις για δύο κακουργήματα, αυτά της υπεξαίρεσης και νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.
Πλέον, τις έρευνες συνεχίζει η Εισαγγελία Αθηνών που εξετάζει το υλικό της δικογραφίας προκειμένου να αποφασίσει για περαιτέρω ενέργειες και τυχόν άσκηση διώξεων.
Τι ερεύνησε η αρχή, τα 2,1 εκατ. ευρώ στο μικροσκόπιο
Από την Αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος εξετάστηκε η δραστηριότητα των συγκεκριμένων προσώπων αλλά και των ελεγχόμενων εταιρειών, σχετικά με τη διαχείριση εθνικών και ευρωπαϊκών κονδυλίων κατά την παροχή υπηρεσιών εκπαιδευτικής κατάρτισης. Αντικείμενο της έρευνας αποτέλεσαν οι χρηματοδοτήσεις που υπερβαίνουν συνολικά το ποσό των 73 εκατομμυρίων, οι οποίες ελήφθησαν την πενταετία 2020-2025 από ευρωπαϊκούς και εθνικούς πόρους. Παράλληλα, η έρευνα ανέτρεξε και στον τρόπο διάθεσης αυτών των κονδυλίων.
Το φερόμενο εγκληματικό προϊόν εκτιμάται στα 2,1 εκατ. ευρώ, το ποσό δηλαδή που έχει μπει στο μικροσκόπιο και ερευνάται.
Τα έξι πρόσωπα που ερευνώνται
Σύμφωνα με πληροφορίες, τα έξι πρόσωπα που ερευνώνται είναι ο Γιάννης Παναγόπουλος της ΓΣΕΕ και ακόμη οι Γ.Σ., Κ.Σ., ο δημοσιογράφος Γιώργος Κακούσης, ο Α.Μ. και ο Ανδρέας Γεωργίου.
Ποιες είναι οι εταιρείες που ερευνώνται
Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οι έξι εταιρείες που ερευνώνται έχουν ως αντικείμενο την επικοινωνία, τις γραφικές τέχνες, τις εκτυπώσεις, τα οπτικοακουστικά προϊόντα, τα software, την κυβερνοασφάλεια και τη διαφήμιση.
Πηγή: iefimerida.gr
Αφήστε μια απάντηση
Σημείωση: Τα σχόλια που εμφανίζονται κάτω από τα άρθρα αποτελούν προσωπικές απόψεις των χρηστών που τα δημοσίευσαν και δεν εκφράζουν απαραίτητα τις θέσεις ή απόψεις του Lamianow.gr.
Σε ορισμένες περιπτώσεις, σχόλια που έχουν διατυπωθεί δημόσια σε κοινωνικά δίκτυα ενδέχεται να εμφανίζονται κάτω από τα άρθρα, όταν έχουν δημοσιευθεί κάτω από σχετικές αναρτήσεις του ίδιου άρθρου. Το Lamianow.gr δεν φέρει ευθύνη για το περιεχόμενο αυτών των σχολίων.
Αν κάποιο σχόλιο θεωρείτε ότι παραβιάζει δικαιώματα, είναι προσβλητικό ή έχει αποσυρθεί από την αρχική του πηγή, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο [email protected] για την άμεση αφαίρεσή του.
