Ετικέτα: ξέπλυμα χρήματος
Κύκλωμα αναβολικών στο Χαλάνδρι: Δέσμευση όλων των περιουσιακών στοιχείων των εμπλεκομένων για ξέπλυμα χρήματος
Η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων διέταξε την προσωρινή δέσμευση περιουσιακών στοιχείων. Η υπόθεση αφορά…
Συνελήφθη 53χρονος Αλβανός καταζητούμενος για εγκληματική οργάνωση και ξέπλυμα
Στη Θεσσαλονίκη συνελήφθη 53χρονος Αλβανός που καταζητείται από τις αρχές της πατρίδας του. Το αίτημα…