Σύμφωνα με τους εθνικούς κανόνες και τις διεθνείς συμφωνίες, εταιρείες όπως η Mossack Fonseca που βοηθούν στη δημιουργία εταιρειών και τραπεζικών λογαριασμών σε υπεράκτιους φορολογικούς παραδείσους οφείλουν να ελέγχουν τους πελάτες τους μην τυχόν αυτοί εμπλέκονται σε ξέπλυμα χρήματος ή κάποια άλλη παράνομη δράση.
Οι εταιρείες αυτές οφείλουν να δίνουν ιδιαίτερη προσοχή σε «πολιτικώς εκτεθειμένα άτομα» -κρατικούς αξιωματούχους ή τα μέλη των οικογενειών τους και συνεργάτες τους. Παρ’ ότι η Μossack Fonseca διαβεβαιώνει ότι εφάρμοσε σε τέτοιους είδους περιπτώσεις τους κατάλληλους ελέγχους και πολιτικές, αποκαλύφθηκε ότι δεν γνώριζε καν ποιοι ήταν πραγματικά οι πελάτες της.
Σε έναν εσωτερικό έλεγχο που πραγματοποιήθηκε το 2015 βρέθηκε ότι γνώριζε την ταυτότητα μόλις 204 ιδιοκτητών από τις 14.086 εταιρείες που είχε συστήσει στις Σεϊχέλες, γνωστό φορολογικό παράδεισο του Ινδικού Ωκεανού.
#PanamaPapers map of companies and clients; More than 3000 in US, more than 9000 in UK https://t.co/xDSw8NJVm3 pic.twitter.com/Z4Be4wFo11
— WikiLeaks (@wikileaks) April 4, 2016
Η έρευνα αποκαλύπτει ότι εκτός των παιδιών του προέδρου του Αζερμπαϊτζάν Ιλχάμ Αλίγεφ, που χρησιμοποιούσε εταιρείες και ιδρύματα στον Παναμά για να διατηρεί μυστικά μερίδια σε χρυσωρυχεία και ακίνητα στο Λονδίνο, εκτός της οικογένειας του ηγέτη της Κίνας Σι Τζινπίνγκ, του πατέρα τού Ντέιβιντ Κάμερον και άλλων πολιτικών προσώπων, η παναμέζικη εταιρεία είχε βοηθήσει στο στήσιμο εταιρειών-κέλυφος και κρυφών λογαριασμών 33 άτομα και επιχειρήσεις οι οποίες βρίσκονται στη μαύρη λίστα της αμερικανικής κυβέρνησης λόγω της εμπλοκής τους σε υποθέσεις που αφορούν εμπόριο ναρκωτικών και τρομοκρατία.
Μία εξ αυτών των εταιρειών φέρεται μάλιστα ότι προμήθευε καύσιμα τα αεροσκάφη που η συριακή κυβέρνηση χρησιμοποίησε προκειμένου να βομβαρδίσει αμάχους.
Στα στοιχεία περιλαμβάνεται ακόμη ένας κατάδικος για ξέπλυμα χρήματος, ο οποίος ισχυρίζεται ότι ενορχήστρωσε εκστρατεία για την παράνομη συγκέντρωση 50.000 δολαρίων που θα χρησιμοποιούνταν για την πληρωμή των διαρρηκτών του σκανδάλου… «Watergate».
Στη λίστα των ανθρώπων που για λογαριασμό τους η Mossack Fonseca έστηνε offshore εταιρείες περιλαμβάνονται ακόμη 29 δισεκατομμυριούχοι από τη λίστα του περιοδικού Forbes με τους 500 πιο πλούσιους ανθρώπους του κόσμου, αλλά και ο κινηματογραφικός αστέρας Τζάκι Τσαν, ο οποίος φέρεται να έχει τουλάχιστον έξι εξωχώριες τις οποίες διαχειρίζεται η παναμέζικη εταιρεία.
Tα ντοκουμέντα δείχνουν ακόμη ότι στους πελάτες της υπήρχαν διαχειριστές επενδυτικών πυραμίδων, έμποροι ναρκωτικών, φοροδιαφεύγοντες και τουλάχιστον ένας καταδικασμένος Αμερικανός πολίτης για παιδεραστία στη Ρωσία. Ο τελευταίος, Αμερικανός επιχειρηματίας, φέρεται ότι υπέγραφε έγγραφα για μια υπεράκτια εταιρεία όταν ήταν σε φυλακή του Νιου Τζέρσεϊ.
#Greece #PanamaPapers:223 companies, 64 clients, 285 shareholders https://t.co/xDSw8NJVm3 pic.twitter.com/ghRbyke3cW
— WikiLeaks (@wikileaks) April 4, 2016
Τα στοιχεία δείχνουν ακόμη την εμπλοκή αρκετών αθλητών και παραγόντων του αθλητισμού, με κορυφαία ονόματα αυτά του Λιονέλ Μέσι και του Μισέλ Πλατινί. Πολλοί ποδοσφαιριστές, παράγοντες και ομάδες είχαν στήσει υπεράκτιες εταιρείες μεταφέροντας τα δικαιώματα που εισέπρατταν από τη διαφήμιση.
Τουλάχιστον 20 κορυφαίοι ποδοσφαιριστές από ορισμένες από τις μεγαλύτερες ποδοσφαιρικές ομάδες του κόσμου, μεταξύ των οποίων η Μπαρτσελόνα, η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και η Ρεάλ Μαδρίτης, φέρονται ως πελάτες της παναμέζικης εταιρείας.
