Επτά άτομα σε δύο πολιτείες των ΗΠΑ δέχονται κατηγορίες πως έκλεψαν εκατομμύρια δολάρια από ταμεία αρωγής για τον κορονοϊό, μερικά από τα οποία δαπανήθηκαν σε σπορ πολυτελή αυτοκίνητα, όπως Πόρσε και Λαμποργκίνι.
Οι ύποπτοι που βρίσκονται στο Τέξας και το Ιλινόις, φέρεται να έλαβαν 16 εκατομμύρια δολάρια αφού υπέβαλαν τουλάχιστον 80 αιτήσεις μέσω του προγράμματος προστασίας Paycheck (PPP) χρησιμοποιώντας πλαστά τραπεζικά αρχεία και ομοσπονδιακά φορολογικά έντυπα, ανέφεραν οι εισαγγελείς.
Τα δάνεια που διατέθηκαν αφορούν επιδοτήσεις που δόθηκαν σε μικρές επιχειρήσεις για να ανταπεξέλθουν οικονομικά την περίοδο της πανδημίας.
Mόλις έλαβαν τα χρήματα, προσπάθησαν να «ξεπλύνουν» ένα μέρος τους παρέχοντας επιταγές σε δήθεν υπαλλήλους από τις εταιρείες που έλαβαν τα δάνεια, επισημαίνουν οι Αρχές. Οι συγγενείς των κατηγορουμένων ήταν μεταξύ εκείνων που έλαβαν πάνω από 1.100 δολάρια.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι επιταγές που εξαργυρώθηκαν ανήλθαν σε περισσότερα από 3 εκατομμύρια δολάρια.
Οι εμπλεκόμενοι στην υπόθεση δέχονται κατηγορίες για συνωμοσία με στόχο τη διάπραξη απάτης. Ένας εκ των φερόμενων ως δραστών κατηγορείται επιπλέον για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.
Την περασμένη εβδομάδα στη Μινεάπολη ένας άνδρας συνελήφθη αφού κατηγορήθηκε πως υπέβαλε ψεύτικη αίτηση δανείου λαμβάνοντας ποσό της τάξης των 562.500 δολαρίων, τόνισαν τοπικοί αξιωματούχοι.
Στη Φλόριντα ένας άνδρας τον Ιούλιο κατηγορήθηκε αφού φέρεται να εξασφάλισε δάνεια 3,9 εκατομμυρίων δολαρίων, χρήματα με τα οποία αγόρασε μια Λαμποργκίνι αξίας 318.000 δολαρίων. Ένας άλλος άνδρας τον Οκτώβριο φέρεται να εξασφάλισε από δάνειο 1,9 εκατομμύρια δολάρια τα οποία χρησιμοποίησε για να αγοράσει μια νέα Μερσεντές και ένα φορτηγό.
Το Σεπτέμβριο το Υπουργείο Δικαιοσύνης ανακοίνωσε ότι έχει προσάψει κατηγορίες σε 57 άτομα για την προσπάθειά τους να κλέψουν 175 εκατομμύρια δολάρια μέσω δανείων με αφορμή την πανδημία.
Ο αναπληρωτής γενικός εισαγγελέας, Μπράιαν Ράμπιτ του τμήματος εγκλημάτων του Υπουργείου, προειδοποίησε εκ νέου πως οι ομοσπονδιακές Αρχές εξακολουθούν να διερευνούν τους ισχυρισμούς περί απάτης μετά από καταγγελίες που δέχονται.
«Το τμήμα και οι συνεργάτες μας για την επιβολή του νόμου θα συνεχίσουν να κυνηγούν εκείνους που επιδιώκουν να εκμεταλλευτούν παράνομα την τρέχουσα εθνική κατάσταση έκτακτης ανάγκης προς όφελός τους», είπε σε δήλωση του.
huffpost
