Σε τουλάχιστον πέντε περιπτώσεις επιχειρηματιών ο επιθεωρητής ζήτησε και πήρε συνολικά 300.542,92 ευρώ.
Στο εδώλιο του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης «στέλνει» εισαγγελέας πρώην επιθεωρητή του υπουργείου Οικονομικών, κατηγορούμενο ότι έπαιρνε φακελάκια πολλών χιλιάδων ευρώ από επιχειρηματίες, τους οποίους εκβίαζε με την απειλή ότι θα τους βεβαίωνε υπέρογκα πρόστιμα.
Όπως περιγράφεται στην πρόταση που υπέβαλε ο εισαγγελέας προς το Συμβούλιο Εφετών Θεσσαλονίκης, από το 2001 έως το 2003 ο κατηγορούμενος, με την ιδιότητα του οικονομικού επιθεωρητή του Περιφερειακού Ελεγκτικού Κέντρου Θεσσαλονίκης, «εξανάγκαζε ελεγχόμενους επιχειρηματίες να του καταβάλλουν χρηματικά ποσά με την απειλή βλάβης των επιχειρήσεών τους».
Ειδικότερα, τους απειλούσε «ότι θα επέβαλε σ’ αυτούς υπέρογκα πρόστιμα για φορολογικές παραβάσεις, που δήθεν είχαν τελέσει ή πρόστιμα που υπερέβαιναν αυτά που αντιστοιχούσαν σε φορολογικές παραβάσεις που πράγματι είχαν τελέσει».
Στις περιπτώσεις που οι επιχειρηματίες κατέβαλαν τα αιτούμενα χρηματικά πρόστιμα, ο έλεγχος κατέληγε στην επιβολή μικρότερων προστίμων ή και σε μη επιβολή προστίμων.
Σε τουλάχιστον πέντε περιπτώσεις επιχειρηματιών ο επιθεωρητής ζήτησε και πήρε συνολικά 300.542,92 ευρώ, με την «ταρίφα» κατά περίπτωση να κυμαίνεται από 20.000 έως 150.000 ευρώ.
Ο ίδιος φαίνεται ότι έκανε «κρούση» στους λογιστές των εκβιαζόμενων επιχειρήσεων, βολιδοσκοπώντας τις οικονομικές δυνατότητες των επιχειρηματιών.
Επιπλέον, σε τραπεζικούς λογαριασμούς του ιδίου και της γυναίκας του βρέθηκαν, κατόπιν ελέγχων, αδικαιολόγητες καταθέσεις ύψους 508.000 ευρώ, ενώ, σύμφωνα με την εισαγγελική πρόταση, προκειμένου να νομιμοποιήσει τα προερχόμενα από τη δράση του χρήματα προέβη σε αγορές τεσσάρων ακινήτων (στο όνομα το δικό του και της συζύγου του) και Ι.Χ. αυτοκινήτων, επενδύοντας παράλληλα στο Χρηματιστήριο.
Η περιγραφόμενη πράξη του ξεπλύματος βρόμικου χρήματος αναφέρεται στην χρονική περίοδο 2001-2012, διάστημα κατά το οποίο ο κατηγορούμενος εκτός από ελεγκτής των ΠΕΚ Θεσσαλονίκης «πέρασε» ως επιθεωρητής από τις Διευθύνσεις Οικονομικής Επιθεώρησης της Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης και της Θεσσαλονίκης.
Για την παραπομπή του ή μη σε δίκη θα αποφανθεί το Δικαστικό Συμβούλιο με την δημοσιοποίηση σχετικού βουλεύματος.
