Στις ΗΠΑ και την Ευρώπη βρίσκονται πλέον οι πραγματικοί εκατομμυριούχοι των ναρκωτικών και όχι τόσο στη Λατινική Αμερική και άλλες περιοχές όπου αυτά παράγονται και εξάγονται. Το ποσό που ξόδεψαν οι Αμερικάνοι σε παράνομες ουσίες το 2010, υπολογίζεται σε 109 δισ. δολάρια, μέγεθος πολύ κοντινό με τα 108 δισ. δολάρια του 2000, όπως προκύπτει από σχετική έρευνα του Λευκού Οίκου. Και παρ’ ότι το μεγαλύτερο μέρος αυτών των παράνομων φαρμάκων και ναρκωτικών εισάγεται από άλλες χώρες, το μεγαλύτερο μέρος των ποσών που ξοδεύουν σε αυτά οι Αμερικανοί, παραμένει στις ΗΠΑ.
Για παράδειγμα, όταν η κοκαϊνη φτάνει στις ΗΠΑ, στοιχίζει περίπου 20.000 δολάρια το κιλό. Όταν πλέον όμως φτάνει στη «λιανική», κοστίζει γύρω στα 150.000 δολάρια το κιλό. Ο λόγος που συμβαίνει αυτό, είναι φυσικά ότι οι άνθρωποι που τη διακινούν σε αυτό το στάδιο, είναι και αυτοί που αντιμετωπίζουν τους μεγαλύτερους κινδύνους.
Αυτοί οι άνθρωποι είναι οι σύνδεσμοι ανάμεσα στη βάση ενός καρτέλ και τις διάφορες ομάδες που διανέμουν τα ναρκωτικά. Χρειάζεται να επενδύουν σε μία σειρά πραγμάτων: σπίτια – κρησφύγετα όπου αποθηκεύονται και διαχωρίζονται οι παραλαβές, μεταφορικά μέσα και άτομα που τα προωθούν στους διακινητές και αρκετά άλλα καθημερινά κόστη.
Και φυσικά, η αναγκαιότητα να κρατούν κρυφές τις δραστηριότητές τους από τις Αρχές, μεγιστοποιεί τα έξοδά τους. Για παράδειγμα, μία τέτοια «γιάφκα» στην επάνω περιοχή του Μανχάτταν, που «πιάστηκε» το 2014, διέθετε εκτεταμένο σύστημα επιτήρησης του γύρω και του εσωτερικού χώρου.
Άρα, λόγω του αυξημένου κινδύνου που αναλαμβάνουν, είναι σε θέση να χρεώνουν πολλά και να μεγιστοποιούν τα κέρδη τους, τα οποία παραμένουν στις ΗΠΑ (και τις χώρες κατανάλωσης γενικότερα).
Ποια είναι η διαδικασία του «πλυντηρίου»
Μόλις τα ναρκωτικά διανεμηθούν και τα μετρητά μαζευτούν, ξεκινά η διαδικασία «φιλτραρίσματος» των χρημάτων πίσω στα αρχηγεία των καρτέλ.
Όπως αντιλαμβάνεστε, οι ροές μετρητών –και ειδικά όταν είναι εκατομμυρίων δολαρίων- τραβούν αμέσως την προσοχή. Γι’ αυτό οι εγκληματικές οργανώσεις βασίζονται τόσο στη λαθραία μεταφορά των μετρητών, όσο και στο ξέπλυμα χρήματος.
Για τον δεύτερο αυτό σκοπό διαθέτουν ειδικές εταιρίες –φαινομενικές επιχειρήσεις- στις χώρες εισαγωγής και εξαγωγής (π.χ ΗΠΑ – Μεξικό), οι οποίες αποτελούν τα «πλυντήρια».
Επίσης, ξεπλένουν χρήμα μέσω των αγορών βασικών εμπορευμάτων. Για παράδειγμα, αγοράζουν στις ΗΠΑ χρυσό και διαμάντια και στη συνέχεια τα μεταφέρουν λαθραία στο Μεξικό.
Δεν περιορίζονται όμως στα πολύτιμα μέταλλα. Το επίκεντρο για μεγάλο μέρος του ξεπλύματος χρήματος των καρτέλ είναι το Λος Άντζελες και ο κλάδος της… μόδας! Το πασίγνωστο καρτέλ Σιναλόα με τα χρήματα των ναρκωτικών αγόραζε ρούχα εισαγόμενα από την Κίνα, τα οποία αποθηκεύονταν σε συγκεκριμένες επιχειρήσεις μόδας στο Λος Άντζελες. Τα ρούχα έπειτα αποστέλλονταν στο Μεξικό για μεταπώληση και τα κέρδη έφταναν στο χρηματοοικονομικό σύστημα της χώρας ως νόμιμες απολαβές.
Ούτε οι μεγάλες τράπεζες ξέφυγαν από τις μαζικές επιχειρήσεις ξεπλύματος χρήματος των καρτέλ. Τόσο η Wachovia, όσο και η HSBC έχουν αντιμετωπίσει έρευνες και τιμωρίες στις ΗΠΑ σε σχέση με κινήσεις παράνομου χρήματος.
makeleio.gr
