Στα χέρια της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος πέρασε εγκληματική οργάνωση που φέρεται να είχε αναπτύξει εκτεταμένη τοκογλυφική δράση, συνοδευόμενη από εκβιασμούς και απειλές σε βάρος οφειλετών, στη Θεσσαλονίκη.
Στο πλαίσιο της επιχείρησης συνελήφθησαν τέσσερα από τα πέντε μέλη του κυκλώματος, μεταξύ των οποίων ένας από τους δύο φερόμενους ως αρχηγούς. Ο δεύτερος, ηλικίας 31 ετών, έχει ταυτοποιηθεί και αναζητείται.
Σε βάρος των εμπλεκομένων σχηματίστηκε δικογραφία για σειρά αδικημάτων, που περιλαμβάνουν, κατά περίπτωση, τη συγκρότηση, ένταξη και διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, κατ’ επάγγελμα τοκογλυφία και εκβίαση, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, παραβάσεις της αθλητικής και φαρμακευτικής νομοθεσίας, καθώς και κατοχή επιβλαβών φαρμάκων.
Η έρευνα ξεκίνησε ύστερα από καταγγελία, σύμφωνα με την οποία τα μέλη της οργάνωσης δάνειζαν χρήματα με υπέρογκους τόκους και, όταν οι δανειολήπτες αδυνατούσαν να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους, προχωρούσαν σε απειλές και εκβιασμούς, απαιτώντας πολύ μεγαλύτερα ποσά από εκείνα που είχαν αρχικά χορηγήσει.
Από την πολύμηνη έρευνα του Τμήματος Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων προέκυψε ότι η οργάνωση δρούσε τουλάχιστον από τον Ιούνιο του 2022, έχοντας σαφή δομή, καταμερισμό ρόλων και σταθερή δράση, με αποκλειστικό στόχο την αποκόμιση παράνομου οικονομικού οφέλους μέσω τοκογλυφικών πρακτικών.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, τα μέλη του κυκλώματος χορηγούσαν δάνεια με επιτόκια που υπερέβαιναν κατά πολύ τα νόμιμα όρια. Όταν οι οφειλέτες δεν μπορούσαν να εξοφλήσουν τις υποχρεώσεις τους, οι προθεσμίες παρατείνονταν μονομερώς, με την επιβολή νέων τόκων και έντονες πιέσεις προς τα θύματα, τα οποία βρίσκονταν ήδη σε δυσχερή οικονομική θέση.
Οι αστυνομικές Αρχές διαπίστωσαν ακόμη ότι η οργάνωση επιχειρούσε να αποκρύψει την προέλευση των παράνομων εσόδων της μέσω τραπεζικών συναλλαγών, μεταφορών χρημάτων μεταξύ λογαριασμών και καταθέσεων, ώστε να δυσχεραίνεται η ιχνηλάτησή τους.
Πώς δικαιολογούσαν τα παράνομα κέρδη και ποια η δομή του κυκλώματος τοκογλύφων
Παράλληλα, τα μέλη της φέρονται να αποκτούσαν περιουσιακά στοιχεία, κυρίως οχήματα, χωρίς να δικαιολογούνται από τα δηλωμένα εισοδήματά τους. Επιπλέον, χρησιμοποιούσαν διαδικτυακές πλατφόρμες στοιχηματισμού για να εμφανίζουν τα παράνομα χρήματα ως κέρδη από τυχερά παιχνίδια, ενώ αξιοποιούσαν νόμιμες επιχειρήσεις προκειμένου να αναμειγνύουν τα παράνομα έσοδα με νόμιμα εισοδήματα, προσδίδοντάς τους εικόνα νομιμότητας.
Ως προς τη δομή της οργάνωσης, ο 31χρονος που αναζητείται και ο 34χρονος που συνελήφθη φέρονται να είχαν τον ηγετικό ρόλο, λαμβάνοντας τις αποφάσεις για τη χορήγηση των δανείων και τη διαχείριση των απαιτήσεων. Ο 33χρονος συμμετείχε ενεργά στην τοκογλυφική δραστηριότητα, ενώ ο 30χρονος λειτουργούσε ως διαμεσολαβητής μεταξύ της οργάνωσης και των θυμάτων, παραδίδοντας τα χρήματα, εισπράττοντας τις οφειλές και αποδίδοντας τα ποσά στα υπόλοιπα μέλη, κρατώντας μέρος των παράνομων εσόδων. Η 25χρονη κατηγορείται ότι διευκόλυνε τη δράση της οργάνωσης, παραλαμβάνοντας χρήματα για λογαριασμό της και αναζητώντας νέα πρόσωπα που ενδιαφέρονταν να λάβουν δάνεια με τοκογλυφικούς όρους.
Η αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 14 Ιουλίου 2026. Οι αστυνομικοί παρέδωσαν προσημειωμένο ποσό 20.000 ευρώ, το οποίο προοριζόταν για την εξόφληση οφειλής. Μόλις ο 30χρονος παρέλαβε τα χρήματα, ακινητοποιήθηκε και στην κατοχή του εντοπίστηκε το προσημειωμένο ποσό.
Στις έρευνες που ακολούθησαν σε κατοικίες, οχήματα και στους ίδιους τους κατηγορούμενους κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων, ένα αυτοκίνητο που εξετάζεται ως προϊόν νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, 21 κινητά τηλέφωνα, πλήθος καρτών SIM, τραπεζικά παραστατικά, φορητός υπολογιστής, tablet, δύο μηχανές καταμέτρησης χαρτονομισμάτων, χειρόγραφες σημειώσεις, δύο χρυσές λίρες, 37.280 ευρώ σε μετρητά, καθώς και 167 δισκία και 81 ενέσιμα φιαλίδια αναβολικών ουσιών.
Οι τέσσερις συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.
πηγη thetoc
Σημείωση: Τα σχόλια που εμφανίζονται κάτω από τα άρθρα αποτελούν προσωπικές απόψεις των χρηστών που τα δημοσίευσαν και δεν εκφράζουν απαραίτητα τις θέσεις ή απόψεις του Lamianow.gr.
Σε ορισμένες περιπτώσεις, σχόλια που έχουν διατυπωθεί δημόσια σε κοινωνικά δίκτυα ενδέχεται να εμφανίζονται κάτω από τα άρθρα, όταν έχουν δημοσιευθεί κάτω από σχετικές αναρτήσεις του ίδιου άρθρου. Το Lamianow.gr δεν φέρει ευθύνη για το περιεχόμενο αυτών των σχολίων.
Αν κάποιο σχόλιο θεωρείτε ότι παραβιάζει δικαιώματα, είναι προσβλητικό ή έχει αποσυρθεί από την αρχική του πηγή, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο [email protected] για την άμεση αφαίρεσή του.