Από τον περασμένο Φεβρουάριο, το Τμήμα Παράνομης Διακίνησης & Εμπορίας Αντικειμένων της Υποδιεύθυνσης Καταπολέμησης Διακίνησης και Εμπορίας Ανθρώπων & Αγαθών, ύστερα από αξιοποίηση πληροφοριών που περιήλθαν σε αυτή, εκκίνησε αυτεπάγγελτη προανάκριση για τη διακρίβωση πληροφοριών περί ενδεχόμενης συγκρότησης, ένταξης και διεύθυνσης εγκληματικής οργάνωσης που συμμετέχει μέσω εταιρειών σε εμπορικές συναλλαγές (εξαγωγές – εισαγωγές) καπνικών προϊόντων και αλκοολούχων ποτών (ενδοκοινοτικές αποκτήσεις/παραδόσεις – εξαγωγές).
Δυνάμει σχετικής παραγγελίας του Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών, εποπτεύοντα τη Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος εκδόθηκε παραγγελία για Προκαταρκτική Εξέταση.
Στο πλαίσιο αυτό, μέσω της εφαρμογής ειδικών ανακριτικών ενεργειών, προέκυψε ότι από τον Απρίλιο του τρέχοντος έτους και βασιμά πιθανολογούμενα και για ευρύτερη περίοδο από τον Ιούνιο του 2023, συγκροτήθηκε εγκληματική οργάνωση υπό τη διεύθυνση τριών προσώπων και τη σταθερή συμμετοχή πέντε ακόμη ατόμων που, μεταξύ άλλων, λειτούργησαν ως νόμιμοι εκπρόσωποι, εταίροι και διαχειριστές εικονικών οντοτήτων ή με νομιμοφανή δραστηριότητα.
Ειδικότερα, όπως προέκυψε σύμφωνα με τις παραγγελίες που λάμβαναν από το δίκτυο πελάτων στο οποίο διακινούνταν τα λαθρεμπορεύματα, κυρίως σε κάβες ποτών, καθώς και στη χονδρική (σε περιοχές της Αττικής και σε άλλες περιοχές της Ελληνικής Επικράτειας), χρησιμοποιήθηκε ως «όχημα» μία αυστριακή εταιρεία και υπό τον συντονισμό του νομίμου εκπροσώπου της δηλώνονταν ως εξαγωγείς δύο ελληνικές επιχειρήσεις που ιδρύθηκαν για το σκοπό αυτό από την εγκληματική οργάνωση τον Ιούνιο του έτους 2023 με σκοπό την εκτέλεση ψευδών τριγωνικών (μη) ενδοκοινοτικών συναλλαγών αλκοολούχων ποτών, με παραλήπτες δύο εικονικές επιχειρήσεις στην Αλβανία.
Τα εμπορεύματα, υποκείμενα σε Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης, μεταφέρονταν σε φορολογικές αποθήκες στον Ασπρόπυργο και τη Λαμία και κατόπιν της αποδέσμευσής τους από το τελωνείο εξαγωγής, το φορτηγό διερχότα με κενό φορτίο από το τελωνείο εξόδου, με πιθανή σύμπραξη αγνώστου συνδεόμενου με την τελωνειακή Υπηρεσία εξόδου για την αποφυγή ελέγχου, ώστε εικονικά να ολοκληρώνεται και να βεβαιώνεται από την αρμόδια τελωνειακή υπηρεσία η εξαγωγή των εμπορευμάτων στη γειτονική τρίτη χώρα.
Ακολούθως, αντί να εξαχθούν σύμφωνα με τις υποβληθείσες διασαφήσεις, αυτά παραλαμβάνονταν από τις αποθήκες από μέλη της εγκληματικής οργάνωσης και μεταφέρονταν με χρήση του αναφερόμενου κάθε φόρα στη διασάφηση εξαγωγής ρυμουλκού και ρυμουλκούμενου οχήματος, σε ελεγχόμενη αποθήκη στην περιοχή του Βοτανικού.
Τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης κατείχαν, παράνομα, υποκείμενα σε Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης προϊόντα, εκτός καθεστώτος αναστολής, για τα οποία δεν είχε επιβληθεί Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης, δυνάμει των εφαρμοστέων διατάξεων του ενωσιακού δικαίου και της εθνικής νομοθεσίας, τα οποία αποτελούσαν προϊόντα λαθρεμπορίας. Εν συνεχεία, προέβαιναν στην πώληση των εμπορευμάτων και τη διάθεση για κατανάλωση στο εσωτερικό της χώρας, χωρίς την καταβολή των τελωνειακών επιβαρύνσεων.
Από τον συνδυασμό των μέχρι σήμερα συγκεντρωθέντων στοιχείων προέκυψαν τεκμηριωτικά στοιχεία για 12 συνολικά περιπτώσεις που αφορούν εικονική εξαγωγή αλκοολούχων ποτών, ενώ η συνολική ποσότητα των φιαλών οινοπνευματωδών ποτών που διακινήθηκαν στο διάστημα από τον Ιούλιο του 2023, ανέρχεται σε 452.796 φιάλες αλκοολούχων ποτών.
Κατόπιν αυτών των στοιχείων, χθες και προχθές πραγματοποιήθηκε επιχειρησιακή δράση με επιτήρηση όλων των στόχων που οδήγησαν σε συλλήψεις και έρευνες σε επιχειρήσεις, οικίες και οχήματα σε Αττική και Λαμία. Ανάμεσα στους βασικούς εμπλεκόμενους είναι και ένα υψηλόβαθμο στέλεχος της ΑΑΔΕ στην Αττική.
Συνολικά, κατά τις έρευνες που διενεργήθηκαν, σε περιοχές της Αττικής, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά 43.116 φιάλες αλκοολούχων ποτών διαφορετικών μαρκών, ενώ οι αναλογούσες τελωνειακές επιβαρύνσεις ανέρχονται στο ποσό των 3.000.000 ευρώ τουλάχιστον, όπως γνωστοποιήθηκε από την αρμόδια Τελωνειακή Υπηρεσία.
Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ. για την υπόθεση αναφέρει:
«Από την Υποδιεύθυνση Καταπολέμησης Διακίνησης και Εμπορίας Ανθρώπων και Αγαθών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν στη λαθρεμπορία αλκοολούχων ποτών και νομιμοποίηση εσόδων κατ’ εξακολούθηση.
Για τον τερματισμό της δράσης τους πραγματοποιήθηκε από 20 έως 21 Δεκεμβρίου 2024, σε περιοχές της Αττικής και στη Λαμία, ευρεία αστυνομική επιχείρηση υπό το συντονισμό του Συντονιστικού Επιχειρησιακού Κέντρου σε συνεργασία με τελωνειακές υπηρεσίες, τη συνδρομή της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος, της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λαμίας, επιχειρησιακών ομάδων της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, του Αστυνομικού Τμήματος Ηράκλειας Σερρών, καθώς και της Γενικής Διεύθυνσης Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος.
Στο πλαίσιο της αστυνομικής επιχείρησης συνελήφθησαν 12 άτομα, μέλη της οργάνωσης και σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία –κατά περίπτωση– για εγκληματική οργάνωση, παράβαση της νομοθεσίας του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα και της πρόληψης και καταστολής της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες κατ’ εξακολούθηση, ενώ στη σχηματισθείσα δικογραφία περιλαμβάνονται και επιπλέον άτομα, από τα οποία τα έξι έχουν ταυτοποιηθεί.
Προηγήθηκε αξιοποίηση πληροφοριακών στοιχείων σχετικά με τη δράση εγκληματικής οργάνωσης που συμμετέχει μέσω εταιρειών σε εμπορικές συναλλαγές (εξαγωγές-εισαγωγές) καπνικών προϊόντων και αλκοολούχων ποτών (ενδοκοινοτικές αποκτήσεις/παραδόσεις – εξαγωγές).
Τα ανωτέρω τέθηκαν υπόψη του εποπτεύοντα τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, κ. Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών, απ’ όπου παραγγέλθηκε η διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης.
Όπως προέκυψε από την έρευνα, έπειτα από την εφαρμογή ειδικών ανακριτικών ενεργειών, τουλάχιστον από τον Απρίλιο του 2024, συγκροτήθηκε εγκληματική οργάνωση υπό τη διεύθυνση τριών προσώπων και τη σταθερή συμμετοχή πέντε ακόμη ατόμων που, μεταξύ άλλων, λειτουργούσαν ως νόμιμοι εκπρόσωποι, εταίροι και διαχειριστές εικονικών οντοτήτων ή με νομιμοφανή δραστηριότητα.
Ειδικότερα, ως προς τον τρόπο δράσης της, τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης ίδρυσαν δύο ημεδαπές επιχειρήσεις, οι οποίες, υπό το συντονισμό νομίμου εκπροσώπου εταιρείας με έδρα στο εξωτερικό, δηλώνονταν ως εξαγωγείς, με σκοπό την εκτέλεση ψευδών, τριγωνικών, μη ενδοκοινοτικών συναλλαγών αλκοολούχων ποτών με παραλήπτες δύο εικονικές επιχειρήσεις τρίτης χώρας.
Για να επιτύχουν το σκοπό τους, τα εμπορεύματα που υπόκεινταν σε Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης, μεταφέρονταν σε φορολογικές αποθήκες στον Ασπρόπυργο και τη Λαμία και κατόπιν της αποδέσμευσής τους από το τελωνείο εξαγωγής, το φορτηγό διερχόταν με κενό φορτίο από το τελωνείο εξόδου χωρίς να ελεγχθεί, ώστε εικονικά να ολοκληρώνεται και να βεβαιώνεται από την αρμόδια τελωνειακή υπηρεσία η εξαγωγή των εμπορευμάτων στη γειτονική τρίτη χώρα.
Ακολούθως, αντί τα εμπορεύματα να εξαχθούν σύμφωνα με τις υποβληθείσες διασαφήσεις, αυτά παραλαμβάνονταν από τις αποθήκες από μέλη της εγκληματικής οργάνωσης και μεταφέρονταν με χρήση του αναφερόμενου κάθε φορά στη διασάφηση εξαγωγής ρυμουλκού και ρυμουλκούμενου οχήματος σε ελεγχόμενη αποθήκη στην περιοχή του Βοτανικού.
Τέλος, προέβαιναν στην πώληση των εμπορευμάτων και τη διάθεση για κατανάλωση στο εσωτερικό της χώρας χωρίς την καταβολή των τελωνειακών επιβαρύνσεων.
Από τη μέχρι τώρα έρευνα προέκυψε η συμμετοχή τους σε 12 συνολικά περιπτώσεις που αφορούν εικονική εξαγωγή αλκοολούχων ποτών, ενώ η συνολική ποσότητα των φιαλών οινοπνευματωδών ποτών που διακινήθηκαν κατά την περίοδο της δράσης τους, ανέρχεται σε 452.796 φιάλες αλκοολούχων ποτών.
Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε περιοχές της Αττικής σε οικίες, επιχειρήσεις και οχήματα, συνολικά βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 43.116 φιάλες αλκοολούχων ποτών διαφορετικών μαρκών, το συνολικό ποσό των 122.105 ευρώ, 91 χρυσές λίρες και 2 ρολόγια υψηλής ωρολογοποιίας, 4 Ι.Χ. οχήματα, τράκτορας, επικαθήμενο, κλειστού τύπου φορτηγό (βαν), συσκευές κινητών τηλεφώνων, πακέτα τηλεφωνικών συνδέσεων, ηλεκτρονικοί υπολογιστές, φορητά μέσα αποθήκευσης ψηφιακών δεδομένων, τραπεζικές επιταγές, σφραγίδες νομικών προσώπων και παραστατικά εταιρειών, τιμολόγια, χειρόγραφες σημειώσεις και λοιπά δημόσια έγγραφα (υπεύθυνες δηλώσεις, ασφαλιστήρια συμβόλαια, εγγυητικές επιστολές, καταστατικά εταιρειών κ.ά.).
Σημειώνεται ότι οι αναλογούσες τελωνειακές επιβαρύνσεις ανέρχονται στο ποσό των 3.000.000 ευρώ, τουλάχιστον, όπως γνωστοποιήθηκε από την αρμόδια Τελωνειακή Υπηρεσία. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή».
